公司股东会决议  

会议时间：　　　　　　　　　　　　　　　　

会议地点：　　　　　　　　　　　　　　　　

本次会议应到股东　　　　人，实际到会股东　　　　人，到会股东代    表　　　％股权。本次会议由公司董事会召集，董事长　　　　主持（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　　％表决权的股东同意，通过以下决议：

1、(1) 公司名称由XXXXXXXXXX有限公司变更为XXXXXXXXXX有限公司( (适用于名称变更)；

(2) 公司住所由XX区XX街道XX路XX号变更为XX区XX街道XX路XX号(适用于住所变更)；

(3) 公司注册资本从　XX　万元增至　XXX　万元，此次增资额为 XX   万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），其中股东     增资    万元，      股东     增资    万元。此次增加注册资本出资方式为　 　 ，在　　　   年        月            日前出资到位。 (适用于增加注册资本)；

增资后的股本结构为：(适用同比例增资)

      出资     万元，占注册资本的    %。       出资     万元，占注册资本的    %。

由于不同比例增资,股本结构由原来的:      出资     万元，占注册资本的    %；      出资     万元，占注册资本的    %。调整为：      出资     万元，占注册资本的    %；      出资     万元，占注册资本的    %。 (适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从　　万元减至　　万元，其中股东    减资    万元，股东     减资    万元。(适用于减少注册资本)；

(5)决定将公司经营范围变更为：　　　                          　 (适用于经营范围变更)；

(6)决定将公司营业期限变更为　　　年；(适用于营业期限变更)

(7)同意股东      将占公司　　　　％的股权(计　　　万元出资额，其中未实     缴出资　　　万元)，以　　　万元转让给新股东　　，未实缴　　　万元的出资义务一并转让给新股东      。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为        （适用于公司类型变更）

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去　　　　执行董事职务，重新选举　　　为执行董事；免去　　　监事职务，重新选举　　　为监事(适用设执行董事的企业)。（或者：）决定免去　　　董事职务，重新选举　　　　　　为董事；免去　　监事职务，重新选举　　　　为监事。（适用设董事会的企业）

     同意的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

反对的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有反对意见请删除）

弃权的股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：（没有弃权意见请删除）

                                         年   月   日

（备注：以上决议内容按公司变更内容填写）