股份置换合同

甲方：

统一社会信用代码：

乙方：

统一社会信用代码：

本合同双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法规，就甲方以其持有股份置换乙方所持股份事宜，签订本合同以共同遵守。

第一部分 定义

1.定义

除本合同另有约定外，下列词语在本合同中具有如下涵义：

1.1.甲方公司：指请填充，其统一社会信用代码为 。甲方为该公司的现有股东。

1.2.乙方公司：指请填充，其统一社会信用代码为 。乙方为该公司的现有股东。

1.3.定价基准日：指请填充，简称“基准日”。

第二部分 股份置换方案

2.标的股份

2.1.截至本合同签订日，甲方已认购甲方公司 股股份（对应实缴股款____元，占持股比例 %），乙方已认购乙方公司 股股份（对应实缴股款____元，占持股比例 %）。

2.2.双方同意，甲方以其认购的甲方公司 股股份（对应实缴股款____元，占持股比例 %）（以下简称“标的股份1”）置换乙方认购的乙方公司 股股份（对应实缴股款____元，占持股比例 %）（以下简称“标的股份2”，以下“标的股份1”、“标的股份2”合称“标的股份”）。

2.3.上述股份置换完成后，甲方持有标的股份2，乙方持有标的股份1。甲方公司与乙方公司股份结构如下：

3.股份置换对价

3.1.根据请填充评估机构出具的请填充号《评估报告》（见附件），截止评估基准日（即定价基准日），标的股份1的评估价值为人民币（大写）  元（￥  元）。

3.2.根据请填充评估机构出具的请填充号《评估报告》（见附件），截止评估基准日（即定价基准日），标的股份2的评估价值为人民币（大写）  元（￥  元）。

3.3.本合同项下的股份置换对价根据评估价值确定，双方互以标的股份1、标的股份2的评估价值为对价，甲方与乙方之间无需再支付任何货币现金。

4.基准日前未分配利润安排